თეგი: ფინანსური მონიტორინგი
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობ
პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახ
ეროვნულმა ბანკმა „ქართუ ბანკი“ და „ლაზიკა კაპიტალი“ დააჯარიმა
ეროვნულმა ბანკმა 64 000 ლარით „ქართუ ბანკი“ და 4000 ლარით მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ლაზიკა კაპიტალი“ დააჯარიმა. მარე
ბიზნესმენ გალიფ ოზთურქის საქმე - საგამოძიებო სამსახურმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლ
ბიზნესმენ გალიფ ოზთურქის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმესთან დაკავშირებით, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციას ავრცელებს. უწყების ცნ
ეროვნულმა ბანკმა იანვარში 39 საფინანსო ინსტიტუტი დააჯარიმა - ყველაზე მეტი „ტერაბანკმა“ გადაიხადა
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2023 წლის იანვარში ერთი კომერციული ბანკი („ტერაბანკი“), ორი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია („ნოვა კრედიტი“ და „გირო კრედიტ
2022 წელს სებ-მა შვიდი ბანკი 1.15 მლნ ლარით დააჯარიმა - ყველაზე მეტი “თიბისიმ” გადაიხადა
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გასულ წელს შვიდი კომერციული ბანკი დააჯარიმა. ბანკების ჯარიმების საერთო მოცულობამ 1.15 მილიონი ლარი შეად
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა - რა წერია ევროპის საბჭოს ანგარიშში ს
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ორგანოს, MONEYVAL-ის ანგარიშის მიხედვით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, საქართველომ გააუმჯობესა ფულის გათე
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსებისთვის საინვესტიციო ფონდების წინააღმდეგ სანქციები ამოქმედდ
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საინვესტიციო ფონდებისა და მისი მმართველი ორგანოს წევ
უკრაინაში მიხაილ ფრიდმანის „ბორჯომის“ აქტივები დააყადაღეს
უკრაინის ეკონომიკური უსაფრთხოების ბიუროს თანამშრომლებმა რუსი ოლიგარქის კუთვნილი მინერალური წყლის წარმოებისა და რეალიზაციის კომპანიის კორპორატიული უ
როგორ დაარეგულირებს სებ-ი კრიპტო ბაზარს - დეტალები
საქართველოში კრიპტო ბაზრის რეგულაციები კრიპტო ბირჟებსა და ე.წ. საფულეებზე გავრცელდება, მაინერებს კი არ შეეხება,- ამის შესახებ „ბიზნეს ფორმულას“ ეთე
რუსეთის ხელისუფლებამ ალექსეი ნავალნი ტერორისტულ და ექსტრემისტულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ პირთა სი
რუსეთის ხელისუფლებამ ალექსეი ნავალნი ტერორისტულ და ექსტრემისტულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ პირთა სიაში შეიყვანა. ინფორმაციას „ბიბისი“ ავრცელებს.
უკრაინულმა ბანკებმა ბოლო ათწლეულის რეკორდული მოგება ნახეს
უკრაინის ეროვნული ბანკის (NBU) მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, 2021 წლის იანვარ-სექტემბერში უკრაინის ბანკების მიერ მიღებულმა მოგებამ ბოლო ა
„მაქს ექსპრესს“-მა საქართველოს საგადახდო მომსახურების ბაზარზე დანერგა ფულადი გზავნილების განხორციელე
რა შეგიძლიათ მოკლედ გვითხრათ თქვენი კომპანიის შესახებ? შპს „მაქს ექსპრესს“-მა ქართულ ბაზარზე ფუნქციონირ
ფინანსთა სამინისტრო კვლავ განაგრძობს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით ევროპის საბჭო
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელი რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტი, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დ
ევროპის საბჭო დადებითად აფასებს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის საქართველოს სა
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტის მე-60 პლენარულ სხდომაზე წარმატებით
აუდიტის სამსახური-ოპოზიციური პარტიებიდან ყველაზე მეტი შემოსავალი პარტია "ლელომ" მიიღო
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების ფინანსური მონიტორინგის შუალედური ა
საბანკო ასოციაცია განცხადებას ავრცელებს
„გვსურს გამოვეხმაუროთ ჟურნალისტთა საერთაშორისო გაერთიანების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს საბანკო სფეროს საქმიანობას მ
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ფულის გათეთრების მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა გააფართოვა
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ფულის გათეთრების მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხა გააფართოვა. თუ 2019 წლის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით ამ
გიორგი ვაშაძე: „ინკოგნიტო ბარათები საფინანსო სექტორში არსებული შავი ხვრელია“
ბოლო მონაცემებით, საქართველოში სათამაშო ინდუსტრიის ბრუნვამ 2019 წელს 12 მლრდ. ლარს მიაღწია. პარალელურად, იზრდება ამ სექტორის წილი მთლ
„სახელისუფლებო გუნდი შეგნებულად ხუჭავს თვალს კაზინოებში ფულის გათეთრების პროცესზე“
საქართველოში ფულის გათეთრების ყველაზე მაღალი რისკი, რომ სათამაშო ბიზნესშია, ამის შესახებ ექსპერტების შემდეგ
